MİLYON DOLARLIK KARA PARA AKLAMA ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ
Singapur polisi, aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 10 yabancıyı kara para aklama ve sahtecilik suçlarından tutukladı
17 Ağustos 2023 Perşembe 07:16
SİNGAPUR- Singapur polisi, aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 10 yabancıyı kara para aklama ve sahtecilik suçlarından tutukladı. Operasyon kapsamında yaklaşık 737 milyon dolarlık mülk, lüks araba, mücevherler ve teknolojik cihazlar ele geçirildi.
Singapur Polisi, geçtiğimiz günlerde ülkedeki en büyük kara para aklama çetesinin ele geçirildiğini duyurdu. Polis biriminden yapılan açıklamaya göre 1 milyar Singapur doları (737 milyon dolar) değerinde nakit para, mülk, lüks araba ve değerli varlık bulunduran 10 yabancı tutuklandı.
Yaşları 31 ile 44 arasında değişen yabancıların sahtecilik, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından tutuklandığı belirtildi. Tutuklanan kişiler arasında Kamboçyalı, Kıbrıs uyruklu ve Çinli bir adam dışında 42 yaşında bir Türk vatandaşı da olduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Türk vatandaşının Singapur vatandaşı olmadığı ve oturma izni olmadığı belirtilirken ülkede yabancı bir pasaport ile ikamet ettiği ifade edildi. Operasyon kapsamında sadece Türk vatandaşının 720 bin dolara yakın nakit parasına ve diğer yabancı para birimlerine, bir elektronik cihazına, 36 lüks saatine ve çantaya el konuldu. Tahmini değeri 29 milyon ABD dolarından fazla olan dört mülk ve üç araç için ise elden çıkarma yasağı getirildi. Polis ayrıca toplam bakiyesi 1,18 milyon Singapur dolarından fazla olan ve diğer yabancı para birimleriyle ilgili iki banka hesabını dondurdu.
Tutuklanan 10 kişinin yanı sıra 12 kişi daha kara para aklama işlemlerine yardım etmekten soruşturmaya dahil edilirken, bunlardan sekizinin kayıp olduğu ve ülke çapında arandığı söylendi.
Polis güçleri, tutuklanan 10 kişiden arda kalan 815 milyon Singapur dolarından fazla değeri olan 94 mülk, 50 araç ile çok sayıda değerli eşyalara satış yasağı koydu. Aynı zamanda soruşturmalar için ve şüpheli suç gelirlerinin transferlerini önlemek için, toplam bakiyesi 110 milyon Singapur dolarından fazla olan 35’ten fazla banka hesabına da el koyulduğu ifade edildi. Polisler, kara para aklayıcılara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonla ilk seferde adeta servet ele geçirdi. İşte ele geçirilen varlıklar:
23 milyon ABD dolarından fazla nakit, 250’den fazla lüks çanta ve saat, bilgisayar ve cep telefonu gibi 120’den fazla elektronik cihaz, çok sayıda likör ve şarap şişeleri, 270’den fazla mücevher, iki külçe altın ve sanal varlıklar (Kripto para) hakkında bilgi içeren 11 belge.
Polisin konu üzerindeki soruşturmaları sürüyor. Şüpheliler suçlu bulunduğu takdirde, kara para aklama suçu için 10 yıla kadar hapis, 500 bin dolara kadar para cezası veya her ikisi ile cezalandırılabilir. Sahte belge kullanımından dolayı suçlu bulunduklarında ise dört yıla kadar hapis veya para cezası ile karşı karşıya kalacaklar.
- WTM 2024, Londra’ya 200 milyon Sterlin kazandırıyorExcel London'da (5-7 Kasım) düzenlenecek olan World Travel Market’in 44’cü etkinliğine 40.000'den fazla seyahat profesyoneli katılacak .04 Kasım 2024 Pazartesi 19:00MICE
- ABD’de yarın seçim var: Trump’la Harris kafa kafayaAmerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) yarınki başkanlık seçimlerine saatler kala Demokrat Parti’nin adayı Kamala Harris’le Cumhuriyetçi Parti’nin adayı Donald Trump yüzde 48,5’la aynı oranda oya sahip görünüyor.04 Kasım 2024 Pazartesi 18:17GÜNDEM
- Avrupa'nın en iyi, farklı altı kış dağ tatili yeriThe Guardian gazetesi yazarları Laura Coffey, Kerry Walker, Mary Novakovich , Emma Thomson , Mike MacEacheran en iyi altı kış dağ tatili yerini gezdi ve yazdı.04 Kasım 2024 Pazartesi 16:00TURİZM
- Araba kiralamada sürücüleri en çok korkutan ülkelerAraştırmaya göre Hindistan, “yolları otomobillerden motosikletlere, rikşalardan hatta hayvanlara kadar her şeyin paylaştığı öngörülemeyen trafik koşullarıyla” tanınıyor.04 Kasım 2024 Pazartesi 15:00ULAŞTIRMA
- 2025′te seyahat davranışlarında büyük değişim geliyorExpedia ve Booking.com’un trend raporları, tatilcilerin daha az bilinen ve çok daha az kalabalık olan yerlere daha sakin seyahatler yapmayı tercih ettiğini gösteriyor.04 Kasım 2024 Pazartesi 14:00TURİZM
- Yeniden değerleme oranı yüzde 43.93 oldu.Yeni pasaport, kimlik, sürücü belgesi, yurt dışı çıkış harcı, IMEI kayıt ücreti, trafik cezaları, MTV fiyatları yeniden değerleme ile arttı.,04 Kasım 2024 Pazartesi 13:00GÜNDEM
- Rize’de ‘Atmaca Güzellik ve Beceri Yarışması’ düzenlendiRize'nin Ardeşen ilçesinde "5. Atmaca Güzellik ve Beceri" yarışması düzenlendi. Kırmızı, beyaz, siyah ve sarı kategorilerde 25 şahinin yer aldığı yarışmada, jüri kuşları tüy rengi ve baş yapısına göre değerlendirdi,04 Kasım 2024 Pazartesi 12:00MICE
- Keşke bütün yıl festival olsa Picasso da var Hanzala daBakan Ersoy ile Antalya’da sohbet ediyoruz: “2018 itibariyle turizmde yeni bir strateji devreye alındı. Bu stratejinin iki önemli konusu vardı, birincisi artık sadece nicelikle değil, niteliği de önceleyen projeler gerçekleştirmeye başladık.04 Kasım 2024 Pazartesi 11:00TURİZM
- Dünyanın geleceği Asya’dan doğuyorÖnümüzdeki 50 yıl ve daha uzun bir süre boyunca hükümetlerin ve işletmelerin kaderini belirleyecek olan daha az kesin, daha karmaşık bir güç dengesiyle karşı karşıyayız.04 Kasım 2024 Pazartesi 10:00GÜNDEM
- Küresel ticaretin en dinamik 14’üncü şehri İstanbulDünyanın insan kaynağı zengin 8’inci şehri İstanbul, Kearney Küresel Şehirler Endeksi’nde 6 basamak yükselerek 19’uncu oldu04 Kasım 2024 Pazartesi 09:00GÜNDEM
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2005 Türkiye Turizm
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.