MİLYON DOLARLIK KARA PARA AKLAMA ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ
Singapur polisi, aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 10 yabancıyı kara para aklama ve sahtecilik suçlarından tutukladı
17 Ağustos 2023 Perşembe 07:16
SİNGAPUR- Singapur polisi, aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 10 yabancıyı kara para aklama ve sahtecilik suçlarından tutukladı. Operasyon kapsamında yaklaşık 737 milyon dolarlık mülk, lüks araba, mücevherler ve teknolojik cihazlar ele geçirildi.
Singapur Polisi, geçtiğimiz günlerde ülkedeki en büyük kara para aklama çetesinin ele geçirildiğini duyurdu. Polis biriminden yapılan açıklamaya göre 1 milyar Singapur doları (737 milyon dolar) değerinde nakit para, mülk, lüks araba ve değerli varlık bulunduran 10 yabancı tutuklandı.
Yaşları 31 ile 44 arasında değişen yabancıların sahtecilik, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından tutuklandığı belirtildi. Tutuklanan kişiler arasında Kamboçyalı, Kıbrıs uyruklu ve Çinli bir adam dışında 42 yaşında bir Türk vatandaşı da olduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Türk vatandaşının Singapur vatandaşı olmadığı ve oturma izni olmadığı belirtilirken ülkede yabancı bir pasaport ile ikamet ettiği ifade edildi. Operasyon kapsamında sadece Türk vatandaşının 720 bin dolara yakın nakit parasına ve diğer yabancı para birimlerine, bir elektronik cihazına, 36 lüks saatine ve çantaya el konuldu. Tahmini değeri 29 milyon ABD dolarından fazla olan dört mülk ve üç araç için ise elden çıkarma yasağı getirildi. Polis ayrıca toplam bakiyesi 1,18 milyon Singapur dolarından fazla olan ve diğer yabancı para birimleriyle ilgili iki banka hesabını dondurdu.
Tutuklanan 10 kişinin yanı sıra 12 kişi daha kara para aklama işlemlerine yardım etmekten soruşturmaya dahil edilirken, bunlardan sekizinin kayıp olduğu ve ülke çapında arandığı söylendi.
Polis güçleri, tutuklanan 10 kişiden arda kalan 815 milyon Singapur dolarından fazla değeri olan 94 mülk, 50 araç ile çok sayıda değerli eşyalara satış yasağı koydu. Aynı zamanda soruşturmalar için ve şüpheli suç gelirlerinin transferlerini önlemek için, toplam bakiyesi 110 milyon Singapur dolarından fazla olan 35’ten fazla banka hesabına da el koyulduğu ifade edildi. Polisler, kara para aklayıcılara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonla ilk seferde adeta servet ele geçirdi. İşte ele geçirilen varlıklar:
23 milyon ABD dolarından fazla nakit, 250’den fazla lüks çanta ve saat, bilgisayar ve cep telefonu gibi 120’den fazla elektronik cihaz, çok sayıda likör ve şarap şişeleri, 270’den fazla mücevher, iki külçe altın ve sanal varlıklar (Kripto para) hakkında bilgi içeren 11 belge.
Polisin konu üzerindeki soruşturmaları sürüyor. Şüpheliler suçlu bulunduğu takdirde, kara para aklama suçu için 10 yıla kadar hapis, 500 bin dolara kadar para cezası veya her ikisi ile cezalandırılabilir. Sahte belge kullanımından dolayı suçlu bulunduklarında ise dört yıla kadar hapis veya para cezası ile karşı karşıya kalacaklar.
- British Museum'a şimdiye kadarki en değerli bağışı yapıldıBritish Museum, 1 milyar sterlin değerindeki Çin seramiklerini satın alarak, İngiltere'de bir müzenin aldığı en değerli hediye olarak değerlendiriliyor.21 Kasım 2024 Perşembe 19:00TURİZM
- THY transit yolcularını İstanbul'da ücretsiz gezdiriyorTHY, İstanbul Havalimanı'nda uzun aktarma süresi olan yolcularına ücretsiz şehir turu imkanı sunuyor. "TourIstanbul" programıyla, yolcular İstanbul’un tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfederek yeni bir deneyim yaşıyor.21 Kasım 2024 Perşembe 18:00ULAŞTIRMA
- Antalya’nın 25 yıl sonraki iklim krizi 'Kıyamet' filmindeAntalya’nın 'Kıyamet' filmi, 7 kişilik ekip yapay zekayı da kullanarak 15 gün boyunca, günde 13 saat çalışıp, hazırladı.21 Kasım 2024 Perşembe 17:00GÜNDEM
- Esas Holding'ten Pegasus'ta hisse satışıEsas Holding, Pegasus sermayesinin yüzde 3,85'ini temsil eden paylarını uluslararası yatırımcılara sattığını duyurdu.21 Kasım 2024 Perşembe 16:00ULAŞTIRMA
- THY, AJet'in sermayesini 15 milyar lira artırdıTürk Hava Yolları, AJet Hava Taşımacılığı AŞ'nin sermayesini 15 milyar lira artırdığını açıkladı.21 Kasım 2024 Perşembe 15:00ULAŞTIRMA
- Sabiha Gökçen CEO'su Alp Er Tunga Ersoy istifa ettiSabiha Gökçen Havalimanı CEO’su Alp Er Tunga Ersoy “Yaklaşık 6 ay önce başladığım görevimden bugün itibariyle ayrılıyorum. Heyecanla başladığım görevde maalesef beklemediğim hayal kırıklı21 Kasım 2024 Perşembe 14:00ULAŞTIRMA
- Asya-Pasifik Bölgesi’nde en başarılı kadın girişimci seçildiTürkiye’nin ilk ve tek yerli patentli propolis üreticisi BEE’O ve BEE& YOU markalarının kurucusu ve CEO’su Dr. Aslı Elif Tanuğur Samancı, Asya-Pasifik Bölgesi’nin en başarılı kadın girişimcisi seçildi.21 Kasım 2024 Perşembe 13:00YEME İÇME
- Karadeniz’de 20 bin mersin balığı çiple izleniyorAkdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretme ve Eğitim Enstitüsü Müdürü Serkan Erkan, ürettikleri 20 bin mersin balığı yavrusunu Karadeniz'e bıraktıklarını belirterek, bu balıkların çiple izlendiğini söyledi.21 Kasım 2024 Perşembe 12:00YEME İÇME
- İş Bankası ilk turizm şubesini Antalya’da açtıTürkiye İş Bankası, stratejik açıdan önem verdiği sektörlerde daha verimli çıktılar elde edilmesi ve katma değerli ürünler üretilmesine katkıda bulunmak amacıyla ihtisas şubeleri açmaya devam ediyor.21 Kasım 2024 Perşembe 11:00KURUMSAL
- Suudi Arabistan turizme 500 milyar dolar akıtacakSuudi Arabistan turizm sektörüne olan yatırım planını genişleterek 15 yıl içinde 500 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor.21 Kasım 2024 Perşembe 10:00TURİZM
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2005 Türkiye Turizm
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.