MİLYON DOLARLIK KARA PARA AKLAMA ÇETESİ ÇÖKERTİLDİ
Singapur polisi, aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 10 yabancıyı kara para aklama ve sahtecilik suçlarından tutukladı
17 Ağustos 2023 Perşembe 07:16
SİNGAPUR- Singapur polisi, aralarında bir Türk vatandaşının da bulunduğu 10 yabancıyı kara para aklama ve sahtecilik suçlarından tutukladı. Operasyon kapsamında yaklaşık 737 milyon dolarlık mülk, lüks araba, mücevherler ve teknolojik cihazlar ele geçirildi.
Singapur Polisi, geçtiğimiz günlerde ülkedeki en büyük kara para aklama çetesinin ele geçirildiğini duyurdu. Polis biriminden yapılan açıklamaya göre 1 milyar Singapur doları (737 milyon dolar) değerinde nakit para, mülk, lüks araba ve değerli varlık bulunduran 10 yabancı tutuklandı.
Yaşları 31 ile 44 arasında değişen yabancıların sahtecilik, kara para aklama ve dolandırıcılık suçlarından tutuklandığı belirtildi. Tutuklanan kişiler arasında Kamboçyalı, Kıbrıs uyruklu ve Çinli bir adam dışında 42 yaşında bir Türk vatandaşı da olduğu belirtildi.
Soruşturma kapsamında tutuklanan Türk vatandaşının Singapur vatandaşı olmadığı ve oturma izni olmadığı belirtilirken ülkede yabancı bir pasaport ile ikamet ettiği ifade edildi. Operasyon kapsamında sadece Türk vatandaşının 720 bin dolara yakın nakit parasına ve diğer yabancı para birimlerine, bir elektronik cihazına, 36 lüks saatine ve çantaya el konuldu. Tahmini değeri 29 milyon ABD dolarından fazla olan dört mülk ve üç araç için ise elden çıkarma yasağı getirildi. Polis ayrıca toplam bakiyesi 1,18 milyon Singapur dolarından fazla olan ve diğer yabancı para birimleriyle ilgili iki banka hesabını dondurdu.
Tutuklanan 10 kişinin yanı sıra 12 kişi daha kara para aklama işlemlerine yardım etmekten soruşturmaya dahil edilirken, bunlardan sekizinin kayıp olduğu ve ülke çapında arandığı söylendi.
Polis güçleri, tutuklanan 10 kişiden arda kalan 815 milyon Singapur dolarından fazla değeri olan 94 mülk, 50 araç ile çok sayıda değerli eşyalara satış yasağı koydu. Aynı zamanda soruşturmalar için ve şüpheli suç gelirlerinin transferlerini önlemek için, toplam bakiyesi 110 milyon Singapur dolarından fazla olan 35’ten fazla banka hesabına da el koyulduğu ifade edildi. Polisler, kara para aklayıcılara yönelik düzenlediği eş zamanlı operasyonla ilk seferde adeta servet ele geçirdi. İşte ele geçirilen varlıklar:
23 milyon ABD dolarından fazla nakit, 250’den fazla lüks çanta ve saat, bilgisayar ve cep telefonu gibi 120’den fazla elektronik cihaz, çok sayıda likör ve şarap şişeleri, 270’den fazla mücevher, iki külçe altın ve sanal varlıklar (Kripto para) hakkında bilgi içeren 11 belge.
Polisin konu üzerindeki soruşturmaları sürüyor. Şüpheliler suçlu bulunduğu takdirde, kara para aklama suçu için 10 yıla kadar hapis, 500 bin dolara kadar para cezası veya her ikisi ile cezalandırılabilir. Sahte belge kullanımından dolayı suçlu bulunduklarında ise dört yıla kadar hapis veya para cezası ile karşı karşıya kalacaklar.
- Efes Antik Kenti'nde Gece Müzeciliği konserlerinin ilki başlıyorKültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğünce düzenlenen Gece Müzeciliği Konser Serisi'nin ilki, 22 Eylül'de sanatseverlerle buluşacak.19 Eylül 2024 Perşembe 19:30MICE
- İlber Ortaylı: En kıyak rakı şimdi imal ediliyor.İlber Ortaylı: En kıyak rakı ne zaman imal ediliyor? Herhalde tek parti devrinde değil, çift parti devrinde de değil, şimdi ediliyor. Bu olur. Bunun önünü alamazsın. Çünkü aksi taktirde uyuşturucu yayılır.18 Eylül 2024 Çarşamba 19:00KONAKLAMA
- Fed, faizi yüzde 4,75-5,00 aralığına çektiFed faiz kararını açıkladı. Politika faizini 4 yıl aradan sonra ilk kez indiren Fed, faizi 50 baz puan düşürerek yüzde 4,75-5,00 aralığına çekti.18 Eylül 2024 Çarşamba 18:00GÜNDEM
- AB’nin sınır kontrolü kararı: Vize bile yetmeyebilirAvrupa Birliği resmi açıklamayla, vize alıp gelenlerin de sınırlarda reddedilebileceği, "kalış amacının ve maddi durumun ispatının istenebileceği" belirtildi.18 Eylül 2024 Çarşamba 17:00GÜNDEM
- Swiss Days İstanbul'da 'Gelecekteki Yolunuzu Tasarlayın'20 - 21 Eylül tarihlerinde gerçekleştirilecek olan Swiss Days İstanbul, dün gerçekleştirilen basın toplantısı ile tanıtıldı. Swiss Days İstanbul'un bu yılki teması ise 'Gelecekteki Yolunuzu Tasarlayın' oldu18 Eylül 2024 Çarşamba 16:00MICE
- İstanbul-Ankara arasına daha hızlı tren geliyorUlaştırma Bakanı Uraloğlu, Ankara-İstanbul Süper Hızlı Tren Projesi için tarih verdi. Projenin 2034'te tamamlanacağını öngördü.18 Eylül 2024 Çarşamba 15:00ULAŞTIRMA
- The Times'ın en iyi plaj tatili listesinde Fethiye yer aldıİngiliz The Times gazetesi tarafından ekimde plaj tatili için dünyanın en iyi destinasyonları arasında üçüncü sırada gösterildi.18 Eylül 2024 Çarşamba 15:00TURİZM
- Corendon Airlines, İstanbul Kürek Festivali'ne destek veriyorCorendon Airlines, 19-22 Eylül tarihleri arasında DenizBank ana sponsorluğunda ilk kez gerçekleştirilecek olan Rixos Tersane İstanbul Kürek Festivali’ne destek veriyor.18 Eylül 2024 Çarşamba 14:00ULAŞTIRMA
- Hititlerden mağarası koah’a şifa olacakÇankırı’da yerin 150 metre altındaki Hititler döneminden kalan 5 bin yıllık tuz mağarası, koah hastalarına şifa dağıtacak.18 Eylül 2024 Çarşamba 12:00GÜNDEM
- Samsun’un en büyük tatil köyü geliyorOtel, devre mülk ve tatil köyü kompleksinden oluşan proje, 450 oda ve 1200 yatak kapasitesine sahip olacak. 50 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilen tatil köyünde yüzme havuzları, spor salonları ve yürüyüş yolları yer alacak. 18 Eylül 2024 Çarşamba 11:00KONAKLAMA
- Geri
- Ana Sayfa
- Normal Görünüm
- © 2005 Türkiye Turizm
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.